Aika: 24.02.2004 klo 16.00
Paikka: Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Biokeskus 3, Viikki, Helsinki
Läsnä: Kaisa Kononen, puheenjohtaja
Mika Raateoja, sihteeri
sekä Marko Järvinen, Pertti Eloranta, Lotta Ruokanen ja Jussi Vuorenmaa

1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kononen, sihteeriksi Mika Raateoja, sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Vuorenmaa ja Marko Järvinen.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous järjestettiin sääntöjen mukaan helmikuussa ja siitä ilmoitettiin kirjallisesti jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, joten puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003
Sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen toimintakertomukseksi (liite1), jonka kokous hyväksyi.

5. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 2003
Taloudenhoitaja kävi läpi hallituksen esityksen tilinpäätökseksi (liite 2) ja tilintarkastajien lausunnon (liite 3).

6. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.

7. TOIMIHENKILÖPALKKIOIDEN SUURUUS
Palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Sihteerin palkkio on 510 €, taloudenhoitajan 340 € mk ja SIL-vastaavan (sihteeri) 170 € vuodessa.

8. JÄSENMAKSUN SUURUUS
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu 2004 on 30 €.

9. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004
Sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi (liite 4), jonka kokous hyväksyi.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2004
Taloudenhoitaja kävi läpi hallituksen esityksen talousarvioksi (liite 5), jonka kokous hyväksyi.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Erovuoroiset puheenjohtaja Kaisa Kononen ja rahastonhoitaja Lotta Ruokanen valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

12. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Mikael Hilden ja Kim Dahlbo. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Veijo Pruuki ja Jyrki Lappalainen.

13. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

13.1. Kokous päätti muistaa pitkäaikaisia tilintarkastajia Hildeniä ja Dahlbota myöntämällä kummallekin ilmaisen osallistumisen ja majoituksen seuraavilla Limnologipäivillä sekä antamalla heille SIL2004-kokouksen yhteydessä julkaistavan Suomen vesistöjä käsittelevän kirjan sen ilmestymisen jälkeen.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.45.